BNM își consolidează eforturile de combatere a finanțării ilicite în politică

Chișinău, Moldova – Banca Națională a Moldovei (BNM) își propune să consolideze integritatea sistemului financiar și să prevină utilizarea acestuia în activități ilicite, inclusiv finanțarea ilegală a partidelor politice. Gheorghe Badea, reprezentant al BNM, a prezentat obiectivele instituției în cadrul Conferinței "Banii în politică", subliniind importanța dezvoltării politicilor de conformitate și a unui cadru solid de guvernanță în sectorul bancar. BNM susține acțiuni coordonate interinstituțional pentru a menține cerințe de reglementare și supraveghere proporționale cu riscurile. Se dorește crearea unui sistem robust, transparent și flexibil, care să asigure că finanțarea politică respectă cadrul legal și că se evită suprapunerea sau lacunele legislative. Discuțiile au abordat și rolul băncilor comerciale în acest proces, evidențiind faptul că acestea, fiind structuri comerciale, pot fi conduse și de persoane cu interese în finanțarea partidelor politice, ceea ce poate genera conflicte de interese. Experții au subliniat necesitatea unei monitorizări atente a tranzacțiilor și a cooperării cu autoritățile electorale și instituțiile de investigație. S-a discutat și despre utilizarea criptomonedelor în finanțarea politică, o modalitate mai dificil de controlat. Participanții au convenit asupra importanței transparenței și trasabilității operațiunilor financiare, precum și a alinierii la standardele internaționale în domeniu.